【48812】西驰电气：2023年第三次暂时股东大会决议公告

时间: 2024-05-01 07:51:47 |   作者: 软启动器

  公告编号：2023-045 证券代码：831081 证券简称：西驰电气 主办券商：天风证券西安西驰电气股份有限公司2023年第三次暂时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法令责任。

  一、会议举行和到会状况（一）会议举行状况1.会议举行时刻：2023年8月18日2.会议举行地址：公司数字基地归纳工作区榜首会议室3.会议举行方法：√现场投票□网络投票□其他方法投票 4.会议招集人：公司董事会5.会议主持人：宋涛6.举行状况合法合规性阐明：本次会议招集、举行、方案审议程序等契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关法令法规。

  （二）会议到会状况到会和授权到会本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数71,592,711股，占公司有表决权股份总数的81.06%。

  （三）公司董事、监事、高档办理人员列席股东大会状况1.公司在任董事5人，列席3人，董事刘晓东、卓放因公在外缺席；2.公司在任监事3人，列席2人，监事张白露因公在外缺席；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2023-045 公司高管列席会议。

  二、方案审议状况（一）审议经过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事》 1.方案内容：公司第三届董事会各位董事任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关法令法规，推举宋涛、张宁、徐革平、戴革奇、王飞为第四届董事会董事。

  2.方案表决成果：普通股赞同股数71,592,711股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；对立股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；放弃股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  （二）审议经过《关于公司监事会换届推举》 1.方案内容：公司第三届监事会各位监事任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，推举赵育敏、张白露为第四届监事会监事。

  赵育敏先生、张白露女士将与职工代表大会推举的职工代表监事姚志芳女士一起组成公司第四届监事会。

  2.方案表决成果：普通股赞同股数71,592,711股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；对立股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；放弃股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  公告编号：2023-045 3.逃避表决状况本方案触及相关买卖，但无需逃避表决。

  （三）审议经过《关于拟修订公司章程》 1.方案内容：公司将依据《公司法》、《非上市大众公司监督办理办法》及《公司章程》等相关规定，依据办理现在的状况需求修正公司章程。

  该方案内容已发表于2023年7月31日登载在全国中小企业股份转让体系（）的《西安西驰电气股份有限公司章程改变公告》（公告编号：023-040）。

  2.方案表决成果：普通股赞同股数71,592,711股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；对立股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；放弃股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  三、经本次股东大会审议的董事、监事、高档办理人员变化方案收效状况名字职位职位变化收效日期会议称号收效状况徐革平董事任职2023年8月18日2023年第三次暂时股东大会审议经过宋涛董事任职2023年8月18日2023年第三次暂时股东大会审议经过张宁董事任职2023年8月18日2023年第三次暂时股东大会审议经过王飞董事任职2023年8月18日2023年第三次暂时股东大会审议经过公告编号：2023-045 戴革奇董事任职2023年8月18日2023年第三次暂时股东大会审议经过赵育敏监事任职2023年8月18日2023年第三次暂时股东大会审议经过张白露监事任职2023年8月18日2023年第三次暂时股东大会审议经过卓放其他职务离任2023年8月18日2023年第三次暂时股东大会审议经过刘晓东其他职务离任2023年8月18日2023年第三次暂时股东大会审议经过四、备检文件目录经与会股东和记载人签字承认的股东大会决议。

  西安西驰电气股份有限公司 董事会 2023年8月21日 一、会议举行和到会状况 （一）会议举行状况 （二）会议到会状况 （三）公司董事、监事、高档办理人员列席股东大会状况 二、方案审议状况 （一）审议经过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事》 （二）审议经过《关于公司监事会换届推举》 （三）审议经过《关于拟修订公司章程》 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高档办理人员变化方案收效状况 四、备检文件目录

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