公告编号：2023-013 证券代码：833586 证券简称：雷诺尔 主办券商：民生证券上海雷诺尔科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年7月18日2.会议召开地点：公司六楼会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会议通知的时间和方式：2023年7月7日以书面方式发出5.会议主持人：董事长陈国成6.会议列席人员：不适用7.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的有规定，所做决定合法有效（二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

  二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司新增营业范围暨修改公司章程的议案》 1.议案内容：公告编号：2023-013 公司拟将承装（修、试）电力设施业务纳入营业范围，同时对《公司章程》中第二章的第十二条做修改，具体如下：原为：“经依法登记，公司的营业范围为：在电器设备、环保科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电机软起动器、变频调速器、双电源自动转换开关、隔离开关、防爆电器、逆变器、高低压无功补偿及谐波成套装置、高低压智能电网成套设备、消防设施应急电源、电机保护器、断路器、高压软启动柜、低压电机软启动器、塑料外壳式断路器、万能式断路器的生产，从事货物与技术的进出口业务，物业管理，自有房屋租赁，管理咨询，灯具、智慧路灯、防爆灯具、灯具设备及系统、组装、销售、安装机器维修服务，软件开发、软件销售，船舶配套设备、机电设施的销售，船舶技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

  【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展相关活动】” 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息公开披露平台（或披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-014）。

  （二）审议通过《关于关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息公开披露平台（）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）。

  3.回避表决情况：公告编号：2023-013 该议案不涉及需要回避表决的情形。

  三、备查文件目录（一）《上海雷诺尔科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》 上海雷诺尔科技股份有限公司 董事会 2023年7月19日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司新增营业范围暨修改公司章程的议案》 （二）审议通过《关于关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》 三、备查文件目录

  本网站用于投资学习与研究用途，如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示，请联系我们，谢谢！